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          深圳前海金谷華夏基金有限公司

          案值上億元!這只未獲批的“股票”,400余名投資者買了...

          文章來源:金谷華夏基金公眾號發布時間:2022-06-03

          近日,重慶市警方歷經4年,破獲了一起未經相關部門批準擅自發行股票的案件,案值超億元。 


          2018年7月,重慶市開州區公安局接到線索,稱該轄區內某水電公司及其實際控制人連某某涉嫌經濟犯罪。警方立即成立專案組,對該案進行偵辦。


          重慶市開州區公安局經偵支隊支隊長 李政:經偵查,連某某在未經過證監部門批準的情況下,以公司名義,與不具備證券經營資質的中介機構達成協議,向中介機構出具委托書,約定由中介機構向社會代為銷售股票。 


          專案組調查發現,共有七家中介機構以股權轉讓等方式變相發行該公司股票,并且在全國各地發展代理商,進行層層分包銷售。經警方調查,累計有400余名投資者簽訂所謂的“股票發行認購類協議”和“股票轉讓類協議”,涉及金額超過1億元。 


          重慶市開州區公安局經偵支隊支隊長 李政:中介機構通過向不特定對象隨機撥打電話,召開投資者見面會,并利用廣告、微信公眾號和互聯網等方式進行公開宣傳,尋找投資者,并與投資者簽訂高回報率的業績對賭協議。 



          在長達4年的調查中,警方發現,該案件投資者涉及全國多個省份,辦案難度極大,最終,警方在掌握犯罪證據的情況下,共抓獲犯罪嫌疑人17名,為投資者挽回經濟損失5877余萬元。


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